證券代碼：600054（A 股）證券簡稱：黃山旅游（A 股）編號：臨 2013-004

900942（B 股）黃山 B 股（B 股）

黃山旅游[3.42% 資金 研報]發展股份有限公司

2013 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議無否決提案的情況

●本次會議無新提案提交表決

一、會議召開和出席情況

黃山旅游發展股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會于 2013 年 4 月 16 日上午

9:00 在黃山風景區湯泉大酒店[0.16%]以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，公司董

事長許繼偉因公出差，會議由公司副董事長葉正軍主持。出席會議的股東及股東代理

人共 4 人，所持股份數為 201，904，027 股，占公司股份總數的 42.84%。其中Ｂ股股東

及股東代理人 3 人，所持股份數為 4，173，527 股，占公司股份總數的 0.89%。公司部分

董事、監事及其他相關人員出席了會議。本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大

會規則》和《公司章程》的有關規定。

二、提案審議情況

與會股東及股東代理人對議案進行了審議并以現場記名投票表決的方式通過了如

下議案：

關于公司發行短期融資券的議案。

1

同意股數 201，904，027 股，占到會有表決權股數的 100%，其中：A 股 197，730，500

股，占到會有表決權股數的 97.93%， 股 4，173，527 股，占到會有表決權股數的 2.07%。

三、律師見證情況

本次股東大會經安徽天禾律師事務所律師喻榮虎、惠志強現場見證，并出具如下

法律意見書：本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程

序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次臨時股東大

會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、黃山旅游發展股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會決議；

2、安徽天禾律師事務所關于黃山旅游發展股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大

會的法律意見書。

特此公告

黃山旅游發展股份有限公司

2013 年 4 月 17 日